突发！LVMH集团掌门涉嫌洗钱遭法国政府调查丨环球视野

LVMH方拒绝对此事置评。

本报记者邹欣晨

今日（9月30日），包括美国彭博社、英国《卫报》和法国《世界报》在内的多家海外权威媒体均报道称，LVMH（路威酩轩）集团创始人、董事长兼CEO伯纳德·阿尔诺和俄罗斯寡头尼古拉·萨尔基索夫(Nikolai Sarkisov)因涉嫌参与洗钱而正在接受调查。

截至彭博社官网

突发！LVMH集团掌门涉嫌洗钱遭法国政府调查丨环球视野

LV老板聘请寡头做代购？

自家房地产“左手倒右手”

法国媒体《世界报》(Le Monde)首先报道了这次调查。“法国当局正在调查萨尔基索夫于2018年通过一个复杂的空壳公司网络，在法国阿尔卑斯山滑雪胜地库尔舍维勒（Courchevel）购买十几处房产一事。”该报写道。《世界报》还援引了法国司法系统中专门负责打击洗钱活动的Tracfin机构于2022年12月发布的一份文件，该文件将阿尔诺和萨尔基索夫之间涉及库尔舍维勒房地产的交易定性为“可能具有洗钱特征”的交易。

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LVMH集团董事长伯纳德·阿尔诺

尼古拉·萨尔基索夫现年55岁，与他哥哥谢尔盖·萨尔基索夫共同创立了俄罗斯保险公司Reso-Garantia，并担任该公司高管。萨尔基索夫兄弟拥有俄罗斯和亚美尼亚双重国籍，并曾担任亚美尼亚驻多个国家的名誉领事，其中就包括驻法国里昂市的领事。根据法国文件，尼古拉·萨尔基索夫在2014年成为亚美尼亚驻里昂市的领事，里昂市距离涉事地点的库尔舍维勒只有大约两个小时的路程。

尼古拉·萨尔基索夫

“尼古拉·萨尔基索夫是俄罗斯最富有的人之一。他与兄弟谢尔盖一道通过俄罗斯顶级保险公司之一的Reso-Garantia积累了自己的财富，两人持有该公司逾60%的控股权。”英国《金融时报》报道称，2021年，法国前总统尼古拉·萨科齐(Nicolas Sarkozy)曾被任命为Reso-Garantia的特别顾问，之后，萨科齐便因涉嫌徇权舞弊受到法国当局调查。《金融时报》还援引《福布斯》俄罗斯版的报道指出，尼古拉·萨尔基索夫于2019年离开了里昂市领事的职位，而这恰恰是他在库尔舍维勒购买房产一年后。

法国巴黎检察官办公室指出，尼古拉·萨尔基索夫在2018年秋季的几个星期内，以1600万欧元(约合人民币1.235亿元)的价格从一个卖家手中迅速收购了14套住房，这些房产位于库尔舍维勒的一个尤为高档的街区Jardin Alpin，以昂贵的餐厅为特色。

截至Jardin Alpin官方网站

这笔交易涉及萨尔基索夫位于法国、卢森堡和塞浦路斯的公司，是一个极为复杂的空壳公司网络。“尽管萨尔基索夫被法国当局认为是幕后买家，但他的名字并没有出现在进行收购的公司‘SNC La Fleche’的账簿上。”《世界报》说。

据相关信息，SNC La Flech公司还从一家名为SNC Croix Realty的公司那里收购了位于同一片街区的另外三套房产，而这家SNC Croix Realty也属于萨尔基索夫。《世界报》称，这种“将自己的房产出售给自己”的行为让这位俄罗斯寡头获得了约120万欧元的资本收益。

《世界报》还指出，“左手倒右手”固然奇怪，但更令人惊讶的是，这一切最终的幕后受益者竟然是为尼古拉·萨尔基索夫提供贷款支持的LVMH集团掌门人伯纳德·阿尔诺。

据《世界报》报道，Tracfin认为阿尔诺通过其私人控股公司向萨尔基索夫提供了1830万欧元（约合人民币1.41亿元）的贷款。而这位LVMH集团掌门随后于2018年12月买下了SNC La Fleche,正式获得了后者房地产的全部所有权。

“Tracfin在相关文件中指出，阿尔诺首先将这笔钱借给了萨尔基索夫的一家公司，然后又收购了拥有这些资产的这家公司——这种行为是非常怪异的。” 《世界报》援引 Tracfin 提供的信息称，法国金融调查人员怀疑萨尔基索夫是阿尔诺在这笔交易中聘请的“代购”。

Tracfin的调查人员在文件中写道:“房地产收购的最终受益所有人的变化往往会掩盖资金的确切来源，使交易变得复杂化，并掩盖幕后的最终买家的身份。”

“目前尚不清楚身为世界首富之一的阿尔诺先生为何会利用萨尔基索夫先生作为中间人，Tracfin希望得到合理的解释。”《世界报》补充道。

巴黎检察官办公室表示，对此案的相关调查已于2022年开始，目前仍处于初步阶段，没有任何人受到指控或被起诉。“Tracfin已对这些金融交易进行了标记，以进一步深入调查，确定它们是否可被视为洗钱。”巴黎检察官办公室在声明中表示，并拒绝详细说明此案的细节。

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LVMH拒绝置评

俄罗斯寡头：纯属胡言

截至发稿前，彭博社、CNN、《世界报》等外媒均向LVMH集团去信询问相关事宜，但该集团一律拒绝置评。

而Reso-Garantia公司的发言人，该公司副首席执行官伊戈尔·伊万诺夫（Igor Ivanov）则说：“Reso-Garantia公司和萨尔基索夫本人都没有参与《世界报》文章中所述的交易。萨尔基索夫先生和阿尔诺先生甚至从未见过面！”

伊万诺夫还表示，萨尔基索夫和Reso-Garantia都没有收到法国当局或其他国家当局的任何联系或索取相关文件的要求。

“这笔交易是由一个专业投资于欧洲房地产的小型投资部门管理的，交易内容包括从不同的私人业主手中收购库尔舍韦勒一栋旧大楼里的公寓，以期在整栋大楼被买断后将其出售给开发商。”伊万诺夫说，他还强调：“所有的交易都是由法国的公司出面，通过法国公证处公证，并在各方的法国律师的监督下进行的。这是一笔非常普通的法国房地产交易。”

一位与阿尔诺关系密切的人士也向《世界报》表示，这笔交易是在完全遵守法国法律的情况下进行的。另一位与萨尔基索夫亲近的消息人士也对该报称，这笔收购交易的资本收益“实际上只有几十万欧元”，而且萨尔基索夫本人并未参与其中。

根据彭博亿万富翁指数，阿尔诺的净资产估计为1640亿美元(约合人民币11973亿元)他目前是仅次于埃隆·马斯克的世界第二富豪。他和他的家族拥有LVMH集团41%的股份，该集团旗下的彩妆品牌包括克里斯汀·迪奥（Christian Dior）、娇兰、纪梵希、馥蕾诗、玫珂菲和贝玲妃等。